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• 判斷疑似洗錢交易四階段
• 金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何
• 可疑交易申報流程
• 對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者不論交易金額多寡應於幾天內向法務部調查局申報
• 洗錢防制法50萬
• 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者