第3條 金融機構對達一定金額以上之通貨交易,應依下列規定辦理: 一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分,並將其姓名、出生年月日、住址、電話、 ... ... <看更多>
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金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 對一定金額以上通貨交易,未向法務部調查局申報 的相關結果
應依「洗錢防制法」及「金融機構防制洗錢辦法」規定. 申報大額通貨交易。 檢視大額通報交易申報系統之篩選範圍是否周延,如有. 疏漏應予補強。 ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 所有條文 - 金融法規全文檢索查詢系統- 銀行局 的相關結果
三、金融機構對下列一定金額以上之通貨交易,可免辦理確認客戶身分、 留存交易紀錄憑證及向指定之機構申報: (一)與政府機關、公營事業機構、行使公權力機構(於受委託 ... ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢 ... - 植根法律網 的相關結果
第一項留存交易紀錄之適用交易範圍、程序、方式之辦法,由中央目的事業主管機關會商法務部及相關機關定之;於訂定前應徵詢相關公會之意見。 違反第一項、第二項規定及前項 ... ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 銀樓業防制洗錢與打擊資恐應「採取程序」 的相關結果
(1)新臺幣50萬元(含等值外幣)以上之現金交易向法務部調查局申報。 ... 金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易,應向法務部調查局申報。 ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 洗錢防制法修正條文對照表 - 行政院主計總處 的相關結果
第七條 金融機構對於達一定金額以上之通貨交易,應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證,並應向法務部調查局申報。 前項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序、 ... ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 地政士防制洗錢SOP - 桃園市第一地政士公會 的相關結果
六)違反對疑似犯,應向法務部調查局申報者,未完成交易者亦同。違反有關申報之範圍、方式、程序之規定者,處新臺幣五萬元以上一百萬元以下罰鍰。(洗錢防制法第10條) ... ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 洗錢防制法 - S-link 電子六法全書 的相關結果
﹝1﹞ 金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易,除本法另 ... 第十四條、第十五條之罪之交易,應向法務部調查局申報;其交易未完成者,亦同。 ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 法務部公告「洗錢防制法」修正草案(2021-12-30) - 法源法律網 的相關結果
第9 條金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨 ... 十四條、第十五條之罪之交易,應向法務部調查局申報;其交易未完成者,亦同。 ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 記帳士暨記帳及報稅代理人執行防制洗錢及打擊資恐業務指引手冊 的相關結果
資恐之偵測方法,例如:一定金額以上現金交易須申報及確認客戶身分之義. 務。因此,此 ... 過程中,如記帳士、記帳及報稅代理人確定為可疑活動/交易,應向調查局申報。 ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 金融機構防制洗錢的角色與功能 - Winkler Partners 的相關結果
為何 要防制洗錢法務部調查局對其主管之洗錢防制工作說明謂,因為重大犯罪者所獲得 ... 根據現行「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定, ... ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 41.金融機構對達一定金額以上之通貨交易 - 阿摩線上測驗 的相關結果
金融機構 對達一定金額以上之通貨交易,原則上應於交易完成後多少個營業日內以媒體申報方式,向法務部調查局申報? (A)五 (B)六 (C)七 (D)八. ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 洗錢防制法 - 財政部臺北國稅局 的相關結果
或人員對於達一定金額以上之通貨交. 易,除本法另有規定外,應向法務部調. 查局申報。 金融機構及指定之非金融事業或. 人員依前項規定為申報者,免除其業務. ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 記帳及報稅代理人事務所 的相關結果
第9 條. 金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易,除. 本法另有規定外,應向法務部調查局申報。 金融機構及指定之非金融事業或人員依前項規定為 ... ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 防制洗錢與打擊資恐法令及實務 - 保發中心簡易登入網 的相關結果
少保存五年(3)達一定金額以上大額通貨交易,其確認紀錄及申報之相關紀 ... 依金管會規定,對應向調查局申報之「疑似洗錢或資恐交易」,其申報期. 限為何? ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 地政士及不動產經紀業防制洗錢法令與執行 的相關結果
9條一定金額以上通貨交易應向法務部調查局申報規定之適用(行政院106年. 6月27日院臺法字第1060091612號令),故尚無須依該條辦理申報。 有規定不動產買賣價格超過一定 ... ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 「 洗錢防制法修正草案」 公聽會報告 - 立法院 的相關結果
錢防制法規定所有的資訊都必須向調查局報告,其中是不是有一些衝突等等,今天希望能聽 ... 規範,可參見金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易. 申報辦法第7 ... ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 保險業防制洗錢及打擊資恐相關規定問答集-客戶篇 的相關結果
我國法律有處罰洗錢的行為嗎? ... 依洗錢防制法第9條規定,金融機構對達一定金額以. 上通貨交易(即50萬元以上現金交易)需要向調查局申. ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 洗錢防制法 的相關結果
金融機構 及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易,除 ... 交易,應向法務部調查局申報;其交易未完成者,亦同。 金融機構及指定之非 ... ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 金融機構防制洗錢及打擊資恐之相關規範及檢查缺失態樣與改善 ... 的相關結果
控管國內外交易紀錄以重建洗錢金流. (洗錢防制法第8條). □ 金融機構對於達一定金額以上之通貨交易及疑似洗錢交易,. 應向法務部調查局申報。違反者由中央目的事業主管 ... ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集 的相關結果
的規定? A:洗錢防制法的主管機關是法務部。但受洗錢防制法 ... 以上有期徒刑的罪,像是毒品犯罪、強盜、擄人勒贖 ... 上之通貨交易,金融機構應向法務部調查局申報。惟. ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 第二章銀行法總則 的相關結果
銀行法僅係金融法領域中眾多法律規範之一,其主要係對於銀行. 業之規範,而欲徹底了解金融業之 ... 金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法第2條。 ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 律師該如何扮演洗錢防制法所賦予的守門員角色 的相關結果
有疑似犯洗防法第14條、第15條罪之交易,應. 向法務部調查局申報(洗防法第10條第1項). 律師應申報之型態,作業辦法第10條列舉10. 款型態. 依規定申報者,免除業務上 ... ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 防制洗錢與打擊資恐內部控制程序與稽核制度 的相關結果
第9 條. 金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易,除. 本法另有規定外,應向法務部調查局申報。 金融機構及指定之非金融事業或人員依前項規定為 ... ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 法務部調查局洗錢防制處資料來源 的相關結果
資料來源:法務部調查局103年洗錢防制工作年報. 綜企部. 洗錢犯罪者慣用之管道 ... 洗錢防制法第7條:「金融機構對於達一定金額以上之通貨交易,應確認客戶身分及留存 ... ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 道德規範及違法處置一、課程介紹 - 公共工程委員會 的相關結果
至採購法未規定者,適用其他法律之規定(第3條),因此,本項課程併將公務員服務法、 ... 人員對於達一定金額以上之通貨交易,除該法另有規定外,應向法務部調查局申報。 ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 淺談犯罪金流分析與查核技巧 的相關結果
規定 :「…如經檢視屬疑似洗錢或資恐之交易. 者。不論交易金額多寡,均應依法務部調查局. 所定之申報格式簽報,並於專責主管核定後立. 即向法務部調查局申報,核定後之 ... ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 司法院令 的相關結果
對於達一定金額以上 之通貨交易等,受理申報之範圍及. 程序,由中央目的事業主管機關「會商」法務部、中央. 銀行定之)及第八條(金融機構對疑似洗錢之交易,應. 向法務 ... ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 兆豐國際商業銀行紐約分行因涉及違反美國洗錢 - 調查報告 的相關結果
惟金管會對本國銀. 行海外分行,仍可透過對本國銀行總行之監理作為,. 有效監理其海外分行,例如金管會依據「金融控股. 公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法23」(下. ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 法+實 - 中華民國票券金融商業同業公會 的相關結果
票券金融公司之存儲金額為實收資本額之5%, 兼營票券金融業務之金融機構存儲金額為 ... 洗錢或資恐交易案件之申報,應立即以傳真或其他可行方式儘速向法務部調查局申報 ... ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 投影片1 - 國家發展委員會 的相關結果
金融機構對於達一定金額以上 之通貨交易,應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證,並應向法務部調查局申報。【金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法】. ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 壹、簡介 的相關結果
易,交易總額超過應向法務部調查局洗錢防制處申報之門檻。 ... 洗錢者可規避. 防制洗錢曁打擊資恐的偵測方法,例如:一定金額以上現金交易須申報及確認客戶. 身分之義務。 ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 防制洗錢與打擊資恐法令及實務 的相關結果
辦理防制洗錢及打擊資恐之作業,對於確認客戶身分之時機,不包括下列何者? ... (3)違反申報可疑交易之金融機構,處新臺幣五十萬元以上五千萬元以下罰鍰. ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 通則第一節存款經辦員應有之認識 - 鶯歌區農會 的相關結果
其中,就存款利率而言,由於金融機構對存戶係採取一致性之平等對待原則,故金融 ... 對下列達一定金額以上之通貨交易,得免向法務部調查局申報,但仍應確認客戶身分及 ... ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 金融機構防制洗錢及打擊資恐監理新趨勢 的相關結果
動工作組織等洗錢防制之最新資訊、洽詢專家意見並參酌法務部調查局建議據以重 ... 33按「洗錢防制法」第七條及第八條規定,金融機構對於達一定金額以上通貨交易及疑似 ... ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 目次 - 中國文化大學 的相關結果
金融機構 對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法第7 條規定:「有下列. 情形之一,金融機構應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證,並應向法務部調查局為疑似洗錢. ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 (hand pointing right) 有關房地產交易金額達50萬元房仲業者須 ... 的相關結果
(hand pointing right) 有關房地產交易金額達50萬元房仲業者須向法務部申報說明如下: 1、一定 ... 部調查局。 6、處罰:未依規定申報者,罰5萬以上100萬以下罰鍰。 ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 彰化銀行108 年度新進人員甄試試題 的相關結果
下列何者為票據法上匯票、本票、支票三者共同之票據行為? ①發票、保證 ... 金融機構對於達一定金額以上之通貨交易,應申報給下列何機關? ... ④法務部調查局. ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 論我國觀光賭場洗錢防制相關法律制度建立之探討 的相關結果
1 項之規定,金融機構對於達一定金額以上之通貨交易,應確認客戶身分及留存. 交易紀錄憑證,並應向法務部調查局申報,其「金融機構」列舉範圍包括:銀. ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 106年合作金庫商業銀行新進人員甄試試題及解答 專業科目 的相關結果
(2)11.台南公司歷年來皆以成本加成25%作為售價,x3年1月至6月銷貨收入$6,000,000,進貨$5,500,000,x3. 年期初存貨$320,000,請問毛利率法下所估計6月底存貨金額為何? www ... ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 防制洗錢/打擊資恐 的相關結果
金融機構 及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨. 交易,除本法另有規定外,應向法務部調查局申報。 金融機構及指定之非金融事業或人員依前項規定為申報 ... ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 虛擬貨幣的洗錢防制管制 的相關結果
目前有關虛擬通貨平台及交易業務之事業是用金融機構規定後的洗錢防制架構 ... 再者,對於疑似涉犯洗錢防制法第14條與第15條的交易,應向法務部調查局 ... ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 公會季刊 - 中華民國證券商業同業公會 的相關結果
按洗錢防制法第8 條規定,金融機構應向法. 務部調查局申報疑似洗錢交易,違者處20 萬. 元以上100 萬元以下之罰鍰,爰證券期貨業. 應依業務性質,針對可疑交易建立相關 ... ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 TECHNICAL COMPLIANCE ANNEX 技術遵循附件 - 月旦知識庫 的相關結果
標準1.8-根據洗防法向金融機構和DNFBP 發布的每項法規允許在某些低風險情況下辨識 ... 法務部、海岸巡防署、經濟部國貿局、法務部調查局(包括調查局洗錢防制處)、 ... ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 洗錢防制等風險評估相關表格填寫介紹 - 台北市記帳業職業工會 的相關結果
交易之處罰. 規定. • 第9條. • 金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額. 以上之通貨交易,除本法另有規定外,應向法務部調. 查局申報。 ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 會計人員應具備的洗錢防制法之刑事、民事及行政責任專業能力 的相關結果
(二) 對於達一定金額以上之通貨交易,應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證。 ... 緊急案件,金融機構應以傳真或其他可行方式儘速向法務部調查局申報, ... ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 集保雙月刊 - 臺灣集中保管結算所 的相關結果
非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨. 交易,除洗錢防制法另有規定外,應向法務部. 調查局申報。依前項規定為申報者,免除其業. 務上應保守秘密之義務。金融機構 ... ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 洗錢防制法 - 謝秉錡律師-不動產法律討論 的相關結果
國內司法實務 洗錢態樣及管道不再限於金融機構,進而利用不動產、保險、 ... 未完成交易者),應向法務部調查局申報,若地政士及不動產經紀業違反該條 ... ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 洗錢防制法修正第三條 的相關結果
金融機構對於達一定金額以上 之通貨交易,應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證,. 並應向法務部調查 ... 應向法務部調查局申報;其交易未完成者,亦同。 依前項規定為申報 ... ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 序言 的相關結果
加對於「非法賭博(含網路博弈)」的評估,另為能針對「地下匯兌」進行更加詳實的檢視,本 ... 以及擔負金融情報中心角色之法務部調查局洗錢防制處。 ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 反洗錢國際組織與司法互助議題之研究* - 高大法學論叢 的相關結果
問題;如何避免犯罪所得流入合法市場或金融機構,是防制洗錢行為的問. 題;如何讓已經流入金融 ... 期附屬委員會議出國報告,法務部調查局,2006 年4 月4 日,頁5。 ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 外匯相關重要法規及函令 的相關結果
銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項(中華民國110 年6 月29 日修正) ... 第22-2 條國際金融業務分行違反第二十一條之一規定者,處新臺幣五十萬元以上二百五十 ... ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 投資加密貨幣有保障嗎?臺灣有哪些加密貨幣法規? - 法律百科 的相關結果
大眾對於加密貨幣的印象一般都偏向負面,「高 ... 例如業者應確認客戶身分、遇到疑似使用人頭等情形應婉拒交易、疑似洗錢的交易應向法務部申報等。 ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 合作金庫商業銀行106 年新進人員甄試試題 - 公職王 的相關結果
請問x3 年應認. 列之利息費用金額為何? $0. $25,000. $50,000. $80,000. 台中公司7 月31 日帳上銀行存款餘額$25,600,在途存款$2,500,未兌現支票$1,000,. ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 106 年度防制洗錢宣導說明會各場次時間 的相關結果
第9 條 金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易,除. 本法另有規定外,應向法務部調查局申報。 依前項規定為申報者,免除其業務上應保守秘密之 ... ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 108年防制洗錢與打擊資恐法令及實務一次過關 的相關結果
第8條第9條(辦理國內外交易留存交易紀錄)金融機構及指定之非金融事業或人員因執行 ... 主管機關處金融機構新臺幣五十 貨交易,除本法另有規定外,應向法務部調查局申報。 ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 107年一次考上銀行防制洗錢與打擊資恐法令及實務 的相關結果
第五項就違反第一項至第三項規定及前項所定辦法者,應處金融機構及指定之非金融事業 ... 或人員對於達一定金額以上之通貨交易,除本法另有規定外,應向法務部調查局申報。 ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 惠安地政士事務所 的相關結果
辦理融資性租賃、虛擬通貨平台及交易業務之事業,適用本法關於金融機構之規定。 ... 或人員對於達一定金額以上之通貨交易,除本法另有規定外,應向法務部調查局申報。 ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 112年防制洗錢與打擊資恐(重點整理+試題演練)[金融證照] 的相關結果
第五項就違反第一項至第三項規定及前項所定辦法者,應處金融機構及指定之非金融事業 ... 或人員對於達一定金額以上之通貨交易,除本法另有規定外,應向法務部調查局申報。 ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 111年洗錢防制法大意一次過關 [郵政招考] - 第 50 頁 - Google 圖書結果 的相關結果
第五項就違反第一項至第三項規定及前項所定辦法者,應處金融機構及指定之非金融事業 ... 或人員對於達一定金額以上之通貨交易,除本法另有規定外,應向法務部調查局申報。 ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 110年防制洗錢與打擊資恐百分百攻略 - 第 45 頁 - Google 圖書結果 的相關結果
第五項就違反第一項至第三項規定及前項所定辦法者,應處金融機構及指定之非金融事業 ... 或人員對於達一定金額以上之通貨交易,除本法另有規定外,應向法務部調查局申報。 ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 月旦法學雜誌第259期 - 第 44 頁 - Google 圖書結果 的相關結果
草案第9條:「金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易,除本法另有規定外,應向法務部調查局申報......違反第一項規定及前項所定辦法者, ... ... <看更多>
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何 在 金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 的相關結果
金融機構 對達一定金額以上之通貨交易,應依下列規定辦理: 一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分,並將其姓名、出生年月日、住址、電話、 ... ... <看更多>